La "decente y sofisticada" Suiza y el "grande y prestigioso" banco inglés, están al nivel de cualquier "paraíso fiscal" de cuarta categoría y de cualquier pseudo empresario delincuente. Se caen las caretas.
HSBC ayudó a evadir US$ 12.500 millones a 9.187 clientes franceses
PARÍS. El banco británico HSBC ayudó a evadir el equivalente de 12.500
millones de dólares a 9.187 clientes que deberían haber declarado su
dinero al fisco francés, según los detalles de la “Lista Falciani”
publicada por Le Monde.
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| Sede del HSBC en Ginebra, Suiza. |
En esa lista figuran artistas, como el humorista Gad Elmaleh, la cineasta Lisa Azuelos, el cantante Philippe Lavil; deportistas como el futbolista Christophe Dugarry, políticos como el senador centrista Aymeri de Montesquiou; o empresarios como Jacques Dessange, las familias Mentzelopoulos o Ouaki; y hombres de negocios conocidos por sus actividades turbias como Jean-Charles Marchiani.
La
administración francesa ha recuperado 300 millones de euros en los
cuatro años que lleva trabajando con los documentos entregados por el
antiguo empleado de la filial suiza de HSBC Hervé Falciani, precisó Le Monde.
El primer ministro francés, Manuel Valls,
precisó que se han llevado a cabo “cerca de 2.300 controles” y se han
formalizado 130 denuncias en relación con esos ficheros, en una
entrevista a la emisora de radio Europe 1.
“El Gobierno
está determinado a luchar contra el fraude fiscal, contra los paraísos
fiscales”, y tiene intención de hacerlo “ también a nivel europeo”,
subrayó Valls.
Elmaleh, la personalidad más mediática entre los
franceses, tuvo entre 2006 y 2007 una cuenta con casi 80.000 euros como
máximo y, según el vespertino, ha regularizado su situación con
Hacienda, como también el artista Christian Boltanski. En la misma línea, ha hecho lo mismo Lisa Azuelos, según la versión de su responsable de prensa sin dar más precisiones.
El
cantante Philippe Lavil señaló que eso ocurrió hace “mucho tiempo”, que
él “nunca” había abierto una cuenta en el extranjero y que por su parte
no había voluntad de evadir sus impuestos.
El futbolista
Christophe Dugarry, que se ha reconvertido en consultor deportivo tras
colgar las botas, abrió una cuenta en 2005 asociada a una sociedad
pantalla -Faroe Capital- y domiciliada en las Islas Vírgenes, con más de
2 millones de euros.
Uno de los abogados del empresario del
sector de la peluquería Jacques Dessange, reconoció que ponerse en orden
con el fisco “ le ha costado caro ” a su cliente. Había evadido 1,6
millones de euros en Suiza, de acuerdo con los datos de 2006-2007.
La
familia Mentzelopoulos ha abierto un proceso de regularización por los
haberes escondidos en Suiza y en diversos paraísos fiscales, en
particular en las Islas Caimán.
Le Monde había presentado
en enero de 2014 el trasfondo de las investigaciones que se llevaban a
cabo en Francia a partir de las listas de Falciani. Días después, una
persona a la que el diario no quiso identificar, se presentó en su
redacción para entregarles un lápiz de memoria USB con la totalidad de
los ficheros establecidos por el fisco francés a partir de los datos
filtrados por el antiguo empleado de HSBC.
Entonces se descubrió
que tras las cuentas ocultas había también traficantes de armas o de
drogas, financieros de organizaciones terroristas, aparte de políticos,
estrellas del espectáculo o del deporte, así como industriales.
Todos
ellos habían recibido las incitaciones de la entidad financiera
británica para ocultar su dinero gracias a sociedades pantalla,
generalmente domiciliadas en Panamá o en las Islas Vírgenes británicas
con el objetivo en especial de escapar a ciertos impuestos europeos.
Francia
es el quinto país más afectado por este montaje de fraude masivo
atribuido a HSBC, por detrás de Suiza, Reino Unido, Venezuela y Estados
Unidos.
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